E2 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 3 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.205.447/0001-07, a E2 Instituicao de Pagamentos Ltda encontra-se ativa em Barueri/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 22/05/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de E2 Instituicao de Pagamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de E2 Instituicao de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- E2 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- E2 Ip
- CNPJ (matriz)
- 37.205.447/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 22/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 2190, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, E2 INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares e outras 1 atividades.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Morais Baldoino | Sócio-Administrador | ***.000.513-** | 06/06/2025 |
| Gabriel Souza Garcia | Administrador | ***.001.554-** | 03/10/2025 |
| Thiago Bento Bartholomei | Sócio-Administrador | ***.001.433-** | 03/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa E2 Instituicao de Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a E2 Instituicao de Pagamentos Ltda (CNPJ 37.205.447/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da E2 Instituicao de Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.205.447/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da E2 Instituicao de Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da E2 Instituicao de Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da E2 Instituicao de Pagamentos Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a E2 Instituicao de Pagamentos Ltda?
A matriz da E2 Instituicao de Pagamentos Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão