DENIS HENRIQUE DE ALMEIDA LTDA
Tabacaria · CNAE 4729601 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 95% das 16.278 empresas do CNAE 4729601 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Denis Henrique de Almeida Ltda (CNPJ 37.212.350/0001-21) é uma empresa inapta em Uberlandia/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
6 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Denis Henrique de Almeida Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denis Henrique de Almeida Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIS HENRIQUE DE ALMEIDA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.212.350/0001-21
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 22/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4729601 · Tabacaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Seme Simao, 684, Granada, Uberlandia/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENIS HENRIQUE DE ALMEIDA LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, Comércio varejista de artigos de relojoaria, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4762800 · Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9529103 · Reparação de relógios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Henrique de Almeida | Sócio-Administrador | ***.009.922-** | 10/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Denis Henrique de Almeida Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis Henrique de Almeida Ltda (CNPJ 37.212.350/0001-21) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 22/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis Henrique de Almeida Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.212.350/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 4729601) é Tabacaria.
Quem são os sócios da Denis Henrique de Almeida Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denis Henrique de Almeida Ltda?
O capital social declarado da Denis Henrique de Almeida Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denis Henrique de Almeida Ltda?
A matriz da Denis Henrique de Almeida Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Granada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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