Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 3 sócios · capital social R$ 26.049.688,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento Efi S.A., CNPJ 37.229.413/0001-52: situação ativa, em Ouro Preto/MG, no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 26.049.688,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento Efi S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Costa da Silva | Diretor | ***.003.931-** | 11/11/2022 |
| Francisco Thiene Filardi Miranda de Carvalho | Diretor | ***.006.186-** | 13/02/2025 |
| Paulo Sergio de Faria Barros | Diretor | ***.000.351-** | 11/11/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento Efi S.A. (CNPJ 37.229.413/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2020.
O CNPJ da matriz é 37.229.413/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento Efi S.A. é de R$ 26.049.688,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento Efi S.A. está localizada em Ouro Preto/MG, no bairro Vila Itacolomy. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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