DENIS CARVALHO TORRES
Fabricação de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes · CNAE 2330399 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.236.854/0001-81, a Denis Carvalho Torres encontra-se ativa em Guaratingueta/SP. Atua no ramo de fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Em atividade desde 26/05/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denis Carvalho Torres (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENIS CARVALHO TORRES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIS CARVALHO TORRES
- Nome fantasia
- Fabrica de Imagens Sao Judas Tadeu
- CNPJ (matriz)
- 37.236.854/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 26/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 2330399 · Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Justino Rangel, 137, Engenheiro Neiva, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENIS CARVALHO TORRES também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Denis Carvalho Torres está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis Carvalho Torres (CNPJ 37.236.854/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis Carvalho Torres?
O CNPJ da matriz é 37.236.854/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 2330399) é Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.
Quem são os sócios da Denis Carvalho Torres?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denis Carvalho Torres?
O capital social declarado da Denis Carvalho Torres é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denis Carvalho Torres?
A matriz da Denis Carvalho Torres está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Engenheiro Neiva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.