DIAMANTES HOLDING S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 29.233.166,00 · fundada em 2020.
Diamantes Holding S.A. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Frecheirinha/CE, sob o CNPJ 37.269.428/0001-44. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTES HOLDING S.A.
- CNPJ (matriz)
- 37.269.428/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 29.233.166,00
- Abertura
- 29/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tenente Eufrasio, 621, Centro, Frecheirinha/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudenia Regia de Araujo Sales | Diretor | ***.006.388-** | 29/05/2020 |
| Jose Claudio de Araujo Junior | Presidente | ***.008.047-** | 29/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantes Holding S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantes Holding S.A. (CNPJ 37.269.428/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantes Holding S.A.?
O CNPJ da matriz é 37.269.428/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Diamantes Holding S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantes Holding S.A.?
O capital social declarado da Diamantes Holding S.A. é de R$ 29.233.166,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantes Holding S.A.?
A matriz da Diamantes Holding S.A. está localizada em Frecheirinha/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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