CARINA I. DA SILVA KLEIN LTDA
Comércio Atacadista de Fumo Em Folha Não Beneficiado · CNAE 4623104 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2020.
Carina I. da Silva Klein Ltda, CNPJ 37.285.049/0001-48, está ativa e atua em Vera Cruz/RS no ramo de comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carina I. da Silva Klein Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARINA I. DA SILVA KLEIN LTDA
- Nome fantasia
- Mondial Tobacco
- CNPJ (matriz)
- 37.285.049/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 01/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4623104 · Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Linha Dona Josefa, S/N, Interior, Vera Cruz/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARINA I. DA SILVA KLEIN LTDA também exerce Processamento industrial do fumo, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 1210700 · Processamento industrial do fumo
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4681803 · Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carina Iodete da Silva Klein | Sócio-Administrador | ***.000.105-** | 01/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Carina I. da Silva Klein Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carina I. da Silva Klein Ltda (CNPJ 37.285.049/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carina I. da Silva Klein Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.285.049/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4623104) é Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado.
Quem são os sócios da Carina I. da Silva Klein Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carina I. da Silva Klein Ltda?
O capital social declarado da Carina I. da Silva Klein Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carina I. da Silva Klein Ltda?
A matriz da Carina I. da Silva Klein Ltda está localizada em Vera Cruz/RS, no bairro Interior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Carina I. da Silva Klein Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Carina I. da Silva Klein Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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