DI CASTRO'S MINERADORA E CONSTRUTORA LTDA
Extração de Grafita · CNAE 0899101 · 9 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1992.
Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda, CNPJ 37.316.999/0001-92, está ativa e atua em Porto Nacional/TO no ramo de extração de grafita. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 34 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI CASTRO'S MINERADORA E CONSTRUTORA LTDA
- Nome fantasia
- Di Castro S Mineradora
- CNPJ (matriz)
- 37.316.999/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 11/05/1992
- Atividade principal (CNAE)
- 0899101 · Extração de grafita
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Gorgulho, Lote 01, Estrada Ribeirao do Pote, Br 070, SN, Zona Rural, Porto Nacional/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DI CASTRO'S MINERADORA E CONSTRUTORA LTDA também exerce Extração de minério de ferro, Extração de minério de metais preciosos, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Extração de quartzo, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente e outras 29 atividades.
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 0899102 · Extração de quartzo
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 3312102 · Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 3312103 · Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3313999 · Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314799 · Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3511501 · Geração de energia elétrica
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4311801 · Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4312600 · Perfurações e sondagens
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6822600 · Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- 7729203 · Aluguel de material médico
- 7739002 · Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8660700 · Atividades de apoio à gestão de saúde
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alves e Castro Controller Ltda | Sócio | 63.219.003/0001-30 | 08/06/2026 |
| Helena Creuza Machado de Castro Pontes | Administrador | ***.004.935-** | 08/06/2026 |
| Jane Lucia Machado de Castro | Administrador | ***.002.787-** | 08/06/2026 |
| Lazara Merley de Castro Teixeira | Administrador | ***.001.065-** | 08/06/2026 |
| Luiza Alves de Castro Arai | Administrador | ***.007.623-** | 08/06/2026 |
| Marcos Antonio de Castro Teixeira | Sócio | ***.003.661-** | 14/08/2008 |
| Maria Lucia de Castro Souza | Administrador | ***.007.976-** | 08/06/2026 |
| Quimilda Alves de Castro | Administrador | ***.002.430-** | 07/02/2020 |
| Valter Machado de Castro Filho | Administrador | ***.007.156-** | 08/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda (CNPJ 37.316.999/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/1992.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.316.999/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 0899101) é Extração de grafita.
Quem são os sócios da Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda?
O capital social declarado da Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda?
A matriz da Di Castro'S Mineradora e Construtora Ltda está localizada em Porto Nacional/TO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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