IT INVEST PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 715.000,00 · fundada em 2020.
It Invest Participacoes Ltda, CNPJ 37.331.349/0001-16, está ativa e atua em Itapevi/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 715.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de It Invest Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de It Invest Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IT INVEST PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.331.349/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 715.000,00
- Abertura
- 05/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Yojiro Takaoka, 4601, Itaqui, Itapevi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IT INVEST PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adelson Antonio de Sousa | Administrador | ***.007.286-** | 05/06/2020 |
| Andre Luiz Cavalli | Administrador | ***.004.764-** | 15/07/2021 |
| G4v3 Participacoes Ltda | Sócio | 35.692.943/0001-07 | 05/06/2020 |
| Gabriel Meireles Bertaco de Sousa | Administrador | ***.005.606-** | 15/07/2021 |
| Gabriela Vicari | Administrador | ***.008.073-** | 15/07/2021 |
| Miguel Luiz Petrilli | Administrador | ***.000.404-** | 05/06/2020 |
| Vivian Cristine Militao | Administrador | ***.003.671-** | 15/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa It Invest Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a It Invest Participacoes Ltda (CNPJ 37.331.349/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da It Invest Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.331.349/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da It Invest Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da It Invest Participacoes Ltda?
O capital social declarado da It Invest Participacoes Ltda é de R$ 715.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a It Invest Participacoes Ltda?
A matriz da It Invest Participacoes Ltda está localizada em Itapevi/SP, no bairro Itaqui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão