HAIA SERVICOS FINANCEIROS SCP
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 14.000.000,00 · fundada em 2019.
Haia Servicos Financeiros Scp, CNPJ 37.361.997/0001-15, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Bernardo do Campo/SP, ativa. Início de atividade em 30/05/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Haia Servicos Financeiros Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAIA SERVICOS FINANCEIROS SCP
- Nome fantasia
- Haia Scp
- CNPJ (matriz)
- 37.361.997/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.000.000,00
- Abertura
- 30/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 1226, Centro, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Haia Servicos Financeiros S.A. | Sócio Ostensivo | 23.733.780/0001-84 | 30/05/2019 |
| Karin Camila Soares | Administrador | ***.000.207-** | 30/05/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Haia Servicos Financeiros Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Haia Servicos Financeiros Scp (CNPJ 37.361.997/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Haia Servicos Financeiros Scp?
O CNPJ da matriz é 37.361.997/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Haia Servicos Financeiros Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Haia Servicos Financeiros Scp?
O capital social declarado da Haia Servicos Financeiros Scp é de R$ 14.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Haia Servicos Financeiros Scp?
A matriz da Haia Servicos Financeiros Scp está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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