SWILE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 9.554.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.374.538/0001-76, a Swile Instituicao de Pagamento Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 10/06/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Swile Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swile Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWILE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Swile Ip
- CNPJ (matriz)
- 37.374.538/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.554.000,00
- Abertura
- 10/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frei Caneca, 1355, Consolacao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWILE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Representações de bancos estrangeiros, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Roger Favre | Administrador | ***.008.615-** | 20/06/2022 |
| Any Carolina Borri Genovez | Administrador | ***.000.159-** | 20/06/2022 |
| Julio Cesar Moreira de Brito | Administrador | ***.005.258-** | 20/06/2022 |
| Swile Payment S.A.S. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 55.374.436/0001-32 | 10/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Swile Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swile Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 37.374.538/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swile Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.374.538/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Swile Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swile Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Swile Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 9.554.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swile Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Swile Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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