DAHER KOZAK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 7.933.745,00 · fundada em 2020.
Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Ipameri/GO, sob o CNPJ 37.374.577/0001-73. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAHER KOZAK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Daher Kozak Holding e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 37.374.577/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.933.745,00
- Abertura
- 10/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Jose Reginaldo, 10, Ipameri, Ipameri/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAHER KOZAK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nasser Daher Kozak | Sócio | ***.001.643-** | 22/08/2024 |
| Vania Daher | Sócio-Administrador | ***.003.945-** | 10/06/2020 |
| Yasmin Daher Kozak | Sócio | ***.003.354-** | 22/08/2024 |
| Zafer Daher Kozak | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.355-** | 22/08/2024 |
| Zafer Kozak | Sócio-Administrador | ***.009.893-** | 10/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda (CNPJ 37.374.577/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.374.577/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda é de R$ 7.933.745,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda?
A matriz da Daher Kozak Holding e Participacoes Ltda está localizada em Ipameri/GO, no bairro Ipameri. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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