L3 HOLDING E CONTROLLER LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.380.047/0001-38, a L3 Holding e Controller Ltda encontra-se ativa em Candido Mota/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 10/06/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L3 Holding e Controller Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L3 HOLDING E CONTROLLER LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.380.047/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 10/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rural, S/N, Area Rural de Candido Mota, Candido Mota/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L3 HOLDING E CONTROLLER LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de automóveis sem condutor.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Luiz Peretti Torrezan | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.552-** | 13/05/2021 |
| Luiz Roberto Peretti Torrezan | Sócio-Administrador | ***.004.546-** | 13/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa L3 Holding e Controller Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L3 Holding e Controller Ltda (CNPJ 37.380.047/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L3 Holding e Controller Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.380.047/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da L3 Holding e Controller Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da L3 Holding e Controller Ltda?
O capital social declarado da L3 Holding e Controller Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L3 Holding e Controller Ltda?
A matriz da L3 Holding e Controller Ltda está localizada em Candido Mota/SP, no bairro Area Rural de Candido Mota. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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