TM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 1.710.000,00 · fundada em 2020.
A Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 37.416.205/0001-62) é uma empresa ativa em Congonhas/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.710.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Tm Participacoes e Mpreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 37.416.205/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.710.000,00
- Abertura
- 15/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Julia Kubitschek, 156, Centro, Congonhas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Antonio Soares | Sócio-Administrador | ***.001.869-** | 23/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 37.416.205/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.416.205/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 1.710.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Tm Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Congonhas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.