Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 26.000,00 · fundada em 2020.
Ficus Capital Correspondente Financeiro e Participacoes S.A., CNPJ 37.434.432/0001-10, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 17/06/2020. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ficus Capital Correspondente Financeiro e Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FICUS CAPITAL CORRESPONDENTE FINANCEIRO E PARTICIPACOES S.A. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Ruvier Santiago Dibbern | Diretor | ***.000.038-** | 17/06/2020 |
| Paulo Henrique Vasconcelos Carneiro Nascimento | Diretor | ***.000.566-** | 17/06/2020 |
| Tadeu Balieiro Salomao | Presidente | ***.001.289-** | 17/06/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ficus Capital Correspondente Financeiro e Participacoes S.A. (CNPJ 37.434.432/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2020.
O CNPJ da matriz é 37.434.432/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ficus Capital Correspondente Financeiro e Participacoes S.A. é de R$ 26.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ficus Capital Correspondente Financeiro e Participacoes S.A. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Lourdes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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