NIQUEFER MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Ferro · CNAE 0710301 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2020.
Niquefer Mineracao Ltda, CNPJ 37.435.163/0001-07, no ramo de extração de minério de ferro, em Itatiaiucu/MG, ativa. Início de atividade em 17/06/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Niquefer Mineracao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Niquefer Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIQUEFER MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.435.163/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 17/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Localidade Lavrinha, S/N, Zona Rural, Itatiaiucu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NIQUEFER MINERACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Holding Onix Participacoes S.A. | Sócio | 46.266.164/0001-66 | 17/04/2023 |
| Humberto Parreiras Fagundes | Administrador | ***.002.285-** | 22/10/2024 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 37.435.163/0002-98 | Ativa | Itauna/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Niquefer Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Niquefer Mineracao Ltda (CNPJ 37.435.163/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Niquefer Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.435.163/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 0710301) é Extração de minério de ferro.
Quem são os sócios da Niquefer Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Niquefer Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Niquefer Mineracao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Niquefer Mineracao Ltda?
A matriz da Niquefer Mineracao Ltda está localizada em Itatiaiucu/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Niquefer Mineracao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Niquefer Mineracao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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