KHALILI SORVETERIA E CONVENIENCIA LTDA
Comércio Atacadista de Sorvetes · CNAE 4637106 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.441.548/0001-87, a Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda encontra-se ativa em Presidente Prudente/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de sorvetes. Em atividade desde 17/06/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KHALILI SORVETERIA E CONVENIENCIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.441.548/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 17/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4637106 · Comércio atacadista de sorvetes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aviador Norberto Vallin, 260, Jardim Bongiovani, Presidente Prudente/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KHALILI SORVETERIA E CONVENIENCIA LTDA também exerce Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento e outras 1 atividades.
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611204 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5611205 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Shahyn Khalili | Sócio-Administrador | ***.007.662-** | 17/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda (CNPJ 37.441.548/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.441.548/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4637106) é Comércio atacadista de sorvetes.
Quem são os sócios da Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda?
O capital social declarado da Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda?
A matriz da Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda está localizada em Presidente Prudente/SP, no bairro Jardim Bongiovani. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Khalili Sorveteria e Conveniencia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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