AtivaCNPJ 37.445.629/0001-55MATRIZ · Bom Jesus da Lapa/BA

COM. DE MATERIAL DE SEGURANCA CASA DO EPI LTDA

Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2020.

Dados públicos da Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda, CNPJ 37.445.629/0001-55: situação ativa, em Bom Jesus da Lapa/BA, no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: COM. DE MATERIAL DE SEGURANCA CASA DO EPI LTDA
Nome fantasia: Casa do Epi
CNPJ (matriz): 37.445.629/0001-55
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 17/06/2020
Atividade principal (CNAE): 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Marechal Floriano Peixoto, 53, Centro, Bom Jesus da Lapa/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (32)

Além da atividade principal, COM. DE MATERIAL DE SEGURANCA CASA DO EPI LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores e outras 24 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda consta como fornecedora em 2 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 04/04/2024 e 30/04/2024.

Bom Jesus da Lapa/BA
Contratação de Empresas para Aquisição de Materiais Elétricos Diversos para o Município.
2 contratos

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alaercio Marcos Tecchio	Sócio-Administrador	*.009.279-	03/02/2023

Perguntas frequentes

A empresa Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda (CNPJ 37.445.629/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/06/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda?

O CNPJ da matriz é 37.445.629/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda?

O capital social declarado da Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda?

A matriz da Com. de Material de Seguranca Casa do Epi Ltda está localizada em Bom Jesus da Lapa/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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