FACILITE EXPRESS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2020.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 6619302 em PR. Fonte: Receita Federal.
Facilite Express Ltda, CNPJ 37.456.214/0001-87, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Cafelandia/PR, ativa. Início de atividade em 18/06/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Facilite Express Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FACILITE EXPRESS LTDA
- Nome fantasia
- Facilite Express
- CNPJ (matriz)
- 37.456.214/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 18/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Interventor Manoel Ribas, 175, Centro, Cafelandia/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FACILITE EXPRESS LTDA também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marilisa Machado | Sócio-Administrador | ***.007.034-** | 27/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Facilite Express Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Facilite Express Ltda (CNPJ 37.456.214/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Facilite Express Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.456.214/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Facilite Express Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Facilite Express Ltda?
O capital social declarado da Facilite Express Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Facilite Express Ltda?
A matriz da Facilite Express Ltda está localizada em Cafelandia/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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