SMART SOLUTIONS GROUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 5 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2020.
Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 37.470.405/0001-01, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 19/06/2020. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SMART SOLUTIONS GROUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Ssg
- CNPJ (matriz)
- 37.470.405/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 19/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Americas, 03301, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SMART SOLUTIONS GROUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Juliana de Almeida Martins | Sócio-Administrador | ***.002.602-** | 19/06/2020 |
| Mauricio Paulo Matalon | Sócio-Administrador | ***.008.704-** | 18/12/2020 |
| Michele Matalon | Sócio | ***.006.632-** | 14/12/2022 |
| Muriel Matalon | Sócio | ***.006.632-** | 14/12/2022 |
| Renato de Souza Elbert | Sócio-Administrador | ***.002.955-** | 19/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 37.470.405/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.470.405/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Smart Solutions Group Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão