CONFIA COMERCIO INTERNACIONAL E LOGISTICA LTDA SCP
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2020.
Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp, CNPJ 37.472.894/0001-22, está ativa e atua em Hortolandia/SP no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONFIA COMERCIO INTERNACIONAL E LOGISTICA LTDA SCP
- CNPJ (matriz)
- 37.472.894/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 11/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Castanheiras, 200, Jardim Sao Pedro, Hortolandia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONFIA COMERCIO INTERNACIONAL E LOGISTICA LTDA SCP também exerce Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda | Sócio Ostensivo | 02.794.740/0001-72 | 11/05/2020 |
| Evandro Luis Silva | Administrador | ***.009.684-** | 11/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp (CNPJ 37.472.894/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 37.472.894/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp?
O capital social declarado da Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp?
A matriz da Confia Comercio Internacional e Logistica Ltda Scp está localizada em Hortolandia/SP, no bairro Jardim Sao Pedro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão