HOLDING TERRA DI MILANO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 210.000,00 · fundada em 2020.
A Holding Terra Di Milano Ltda (CNPJ 37.485.434/0001-39) é uma empresa ativa em Holambra/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 210.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Holding Terra Di Milano Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding Terra Di Milano Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING TERRA DI MILANO LTDA
- Nome fantasia
- Terra Di Milano
- CNPJ (matriz)
- 37.485.434/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 210.000,00
- Abertura
- 19/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lote J15, S/N, Fundao, Holambra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Johannes Hendrikus Isidorus Ruiter | Administrador | ***.008.251-** | 19/06/2020 |
| Stephanie Ruiter | Sócio-Administrador | ***.009.834-** | 19/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Terra Di Milano Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Terra Di Milano Ltda (CNPJ 37.485.434/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Terra Di Milano Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.485.434/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Terra Di Milano Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Terra Di Milano Ltda?
O capital social declarado da Holding Terra Di Milano Ltda é de R$ 210.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Terra Di Milano Ltda?
A matriz da Holding Terra Di Milano Ltda está localizada em Holambra/SP, no bairro Fundao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão