A. E. MOURA LEITE FINANCIAMENTOS
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
A A. e. Moura Leite Financiamentos (CNPJ 37.499.828/0001-46) é uma empresa inapta em Moncao/MA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de A. e. Moura Leite Financiamentos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de A. e. Moura Leite Financiamentos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para A. E. MOURA LEITE FINANCIAMENTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- A. E. MOURA LEITE FINANCIAMENTOS
- Nome fantasia
- Ame Servicos Financeiros
- CNPJ (matriz)
- 37.499.828/0001-46
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Saudades, 198, Centro, Moncao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, A. E. MOURA LEITE FINANCIAMENTOS também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa A. e. Moura Leite Financiamentos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a A. e. Moura Leite Financiamentos (CNPJ 37.499.828/0001-46) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 23/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da A. e. Moura Leite Financiamentos?
O CNPJ da matriz é 37.499.828/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da A. e. Moura Leite Financiamentos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da A. e. Moura Leite Financiamentos?
O capital social declarado da A. e. Moura Leite Financiamentos é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a A. e. Moura Leite Financiamentos?
A matriz da A. e. Moura Leite Financiamentos está localizada em Moncao/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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