Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 231.766,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.500.798/0001-40, a Fidelity Cambio e Servicos Ltda encontra-se ativa em Sao Bernardo do Campo/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 23/06/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fidelity Cambio e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FIDELITY CAMBIO E SERVICOS LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Agências de viagens.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elcio Pestana | Sócio-Administrador | ***.005.955-** | 23/06/2020 |
| Ronaldo Aviles dos Santos | Sócio-Administrador | ***.000.319-** | 23/06/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fidelity Cambio e Servicos Ltda (CNPJ 37.500.798/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/06/2020.
O CNPJ da matriz é 37.500.798/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fidelity Cambio e Servicos Ltda é de R$ 231.766,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fidelity Cambio e Servicos Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Fidelity Cambio e Servicos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão