AtivaCNPJ 37.502.079/0001-69MATRIZ · Maringá/PR

TRILHA GOLD CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 40.000.000,00 · fundada em 2020.

Capital social acima de 95% das 198.254 empresas do CNAE 6462000 no Brasil · acima de 95% em PR. Fonte: Receita Federal.

A Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 37.502.079/0001-69) é uma empresa ativa em Maringá/PR. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 40.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

6 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRILHA GOLD CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Nome fantasia: Tgc - Trilha Gold Capital
CNPJ (matriz): 37.502.079/0001-69
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 40.000.000,00
Abertura: 23/06/2020
Atividade principal (CNAE): 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Carneiro Leao, 563, Zona 04, Maringá/PR

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6462000 · Holdings de instituições não-financeiras

Atividades secundárias (8)

Além da atividade principal, TRILHA GOLD CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Administração de obras, Holdings de instituições financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Basel Ibrahim Al Jughami	Sócio-Administrador	*.009.677-	23/06/2020

Perguntas frequentes

A empresa Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 37.502.079/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/06/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 37.502.079/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.

Quem são os sócios da Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda?

O capital social declarado da Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 40.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda?

A matriz da Trilha Gold Capital Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Maringá/PR, no bairro Zona 04. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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