HAVY 8 GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Havy 8 Gestao Empresarial Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Palhoca/SC, sob o CNPJ 37.503.111/0001-20. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Havy 8 Gestao Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAVY 8 GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.503.111/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Praca, 241, Pedra Branca, Palhoca/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HAVY 8 GESTAO EMPRESARIAL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caio Bonacin | Sócio-Administrador | ***.009.173-** | 25/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Havy 8 Gestao Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Havy 8 Gestao Empresarial Ltda (CNPJ 37.503.111/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Havy 8 Gestao Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.503.111/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Havy 8 Gestao Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Havy 8 Gestao Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Havy 8 Gestao Empresarial Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Havy 8 Gestao Empresarial Ltda?
A matriz da Havy 8 Gestao Empresarial Ltda está localizada em Palhoca/SC, no bairro Pedra Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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