LUCIANO SANT ANA MARQUES
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Luciano Sant Ana Marques, CNPJ 37.509.552/0001-30, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Torres/RS, ativa. Início de atividade em 24/06/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIANO SANT ANA MARQUES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIANO SANT ANA MARQUES
- Nome fantasia
- Distribuidora Cheslak
- CNPJ (matriz)
- 37.509.552/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 24/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ludgero Vidal Ramos, 605, Sao Francisco, Torres/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUCIANO SANT ANA MARQUES também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Perguntas frequentes
A empresa Luciano Sant Ana Marques está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luciano Sant Ana Marques (CNPJ 37.509.552/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luciano Sant Ana Marques?
O CNPJ da matriz é 37.509.552/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Luciano Sant Ana Marques?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Luciano Sant Ana Marques?
O capital social declarado da Luciano Sant Ana Marques é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luciano Sant Ana Marques?
A matriz da Luciano Sant Ana Marques está localizada em Torres/RS, no bairro Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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