BITARAES PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.416.830,00 · fundada em 2020.
Bitaraes Participacoes Ltda, CNPJ 37.519.115/0001-05, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Sao Joaquim de Bicas/MG, ativa. Início de atividade em 24/06/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bitaraes Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BITARAES PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Bitaraes Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 37.519.115/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.416.830,00
- Abertura
- 24/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Gabriel de Resende, 13, Tereza Cristina, Sao Joaquim de Bicas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BITARAES PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Fialho Bitaraes | Sócio-Administrador | ***.009.262-** | 24/06/2020 |
| Rb Gestao de Negocios Ltda | Sócio | 38.388.637/0001-70 | 26/03/2021 |
| Renyane Magalhaes Fialho Bitaraes | Sócio | ***.001.151-** | 26/03/2021 |
| Valdivina Francisca Bitaraes | Sócio-Administrador | ***.001.808-** | 24/06/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Bitaraes Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bitaraes Participacoes Ltda (CNPJ 37.519.115/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bitaraes Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.519.115/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Bitaraes Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bitaraes Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Bitaraes Participacoes Ltda é de R$ 1.416.830,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bitaraes Participacoes Ltda?
A matriz da Bitaraes Participacoes Ltda está localizada em Sao Joaquim de Bicas/MG, no bairro Tereza Cristina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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