Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4623199 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2020.
Triplice Trading Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente em Sinop/MT, sob o CNPJ 37.536.295/0001-25. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triplice Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRIPLICE TRADING LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas e outras 1 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Aurelio Pereira | Sócio-Administrador | ***.001.622-** | 15/08/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triplice Trading Ltda (CNPJ 37.536.295/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2020.
O CNPJ da matriz é 37.536.295/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4623199) é Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Triplice Trading Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Triplice Trading Ltda está localizada em Sinop/MT, no bairro Setor Comercial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Triplice Trading Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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