Perfil da empresa

Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela

AMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA

Ami Malhas

AtivaMatriz · Brusque/SC37.561.508/0001-79Aberta em 29/06/2020

R$ 3 mi
capital social · acima de 95% do CNAE
5 empresas ligadas
pelos 2 sócios
Empresa de Pequeno Porte
porte

Atividade principal: 4641901 Comércio Atacadista de Tecidos + 7 atividades secundárias
Estrutura societária: 2 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Histórico empresarial: 6 anos de atividade

Comércio Atacadista de Tecidos · CNAE 4641901 · 2 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2020.

Capital social acima de 95% das 3.048 empresas do CNAE 4641901 no Brasil · acima de 95% em SC.

Com CNPJ 37.561.508/0001-79, a Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda encontra-se ativa em Brusque/SC. Atua no ramo de comércio atacadista de tecidos. Em atividade desde 29/06/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Quadro societário

Sócios e administradores

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

2 pessoas registradas na Receita Federal.

Betel Participacoes Ltda
61772667
Sócio
desde 12/08/2025
Sem outras ativas
Felipe Matheus
***.005.039-**
Administrador
desde 29/06/2020
+5 empresas

Atividades econômicas

Atividades e CNAEs

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

1 atividade principal e 7 secundárias.

Atividade principal

4641901 Comércio Atacadista de Tecidos

Atividades secundárias (7)

Além da atividade principal, AMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA também exerce Fabricação de tecidos de malha, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio varejista de tecidos, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Cadastro

Dados cadastrais

Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026

Razão social: AMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA
Nome fantasia: Ami Malhas
CNPJ (matriz): 37.561.508/0001-79
Situação cadastral: Ativa
Data da situação cadastral: Não informado
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 3.000.000,00
Abertura: 29/06/2020 · 6 anos
Atividade principal (CNAE): 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Unidade: Matriz · Brusque/SC
Endereço: Sao Pedro, 1450, Sao Pedro - Urbano, Brusque/SC · CEP 88351-404

Antes de fechar negócio

Você já sabe quem é a Ami Malhas. Faria negócio com ela?

A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.

Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
5 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.

Dossiê completo

Dossiê completo de Ami Malhas

R$ 39,90pagamento único

Processos judiciais e mídia negativa
Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
Telefone e e-mail completos
Fonte e data de cada informação, e o PDF

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Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório

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Rede societária

Teia societária

Com quem a Ami Malhas está conectada pelos sócios.

SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê

Sócios: 2
Empresas ligadas ativas: 5

Ver a rede completa no dossiê

Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.

O que vem no dossiê

O dossiê completo de Ami Malhas

Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
PDFPara guardar, anexar e compartilhar

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Cobertura da análise

O que analisamos sobre esta empresa

Cadastro e situação: Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
Estrutura societária: Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
Processos e litígios: Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
Pendências e restrições: Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
Integridade: PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
Mídia e reputação: Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
Ambiental e regulatório: Autos, embargos e registros aplicáveis.
Evidências no dossiê: Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.

Sobre a Ami Malhas

Perguntas frequentes

A empresa Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda (CNPJ 37.561.508/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda?

O CNPJ da matriz é 37.561.508/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 4641901) é Comércio atacadista de tecidos.

Quem são os sócios da Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda?

O capital social declarado da Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda?

A matriz da Ami Industria e Comercio de Malhas Ltda está localizada em Brusque/SC, no bairro Sao Pedro - Urbano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

O que vem no dossiê completo de Ami Malhas?

A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.

Preciso criar conta para comprar o dossiê?

Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.

Em quanto tempo recebo o dossiê?

Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.

De onde vêm os dados do dossiê?

De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.

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