DANIELLY PASCOAL DE SOUZA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2020.
A Danielly Pascoal de Souza (CNPJ 37.562.343/0001-50) é uma empresa ativa em Suzano/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Danielly Pascoal de Souza.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danielly Pascoal de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELLY PASCOAL DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELLY PASCOAL DE SOUZA
- Nome fantasia
- Universo dos Baloes
- CNPJ (matriz)
- 37.562.343/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 29/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mogi das Cruzes, 290, Parque Suzano, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELLY PASCOAL DE SOUZA também exerce Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Perguntas frequentes
A empresa Danielly Pascoal de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danielly Pascoal de Souza (CNPJ 37.562.343/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Danielly Pascoal de Souza?
O CNPJ da matriz é 37.562.343/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Danielly Pascoal de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Danielly Pascoal de Souza?
O capital social declarado da Danielly Pascoal de Souza é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Danielly Pascoal de Souza?
A matriz da Danielly Pascoal de Souza está localizada em Suzano/SP, no bairro Parque Suzano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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