AtivaCNPJ 37.575.397/0001-50MATRIZ · Castanhal/PA

TOPPY MAX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4672900 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2020.

Com CNPJ 37.575.397/0001-50, a Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda encontra-se ativa em Castanhal/PA. Atua no ramo de comércio atacadista de ferragens e ferramentas. Em atividade desde 01/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOPPY MAX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
Nome fantasia: Toppy Max Distribuidora
CNPJ (matriz): 37.575.397/0001-50
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 400.000,00
Abertura: 01/07/2020
Atividade principal (CNAE): 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: F Quadra 54 Lote 8, SN, Salles Jardins, Castanhal/PA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Atividades secundárias (20)

Além da atividade principal, TOPPY MAX DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças e outras 12 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jefferson Ribeiro	Sócio-Administrador	*.005.539-	01/07/2020
Jose Mario Rangel Forattini	Sócio-Administrador	*.000.954-	01/07/2020

Perguntas frequentes

A empresa Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda (CNPJ 37.575.397/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda?

O CNPJ da matriz é 37.575.397/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4672900) é Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.

Quem são os sócios da Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda?

O capital social declarado da Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda?

A matriz da Toppy Max Distribuicao e Comercio Ltda está localizada em Castanhal/PA, no bairro Salles Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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