FINANCEIRA VELOZ HOLDING FINANCEIRA S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 267.020.743,35 · fundada em 2020.
Financeira Veloz Holding Financeira S.A., CNPJ 37.578.893/0001-67, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Blumenau/SC, ativa. Início de atividade em 01/07/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINANCEIRA VELOZ HOLDING FINANCEIRA S.A.
- CNPJ (matriz)
- 37.578.893/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 267.020.743,35
- Abertura
- 01/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Almirante Tamandare, 1024, Vila Nova, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Balestrin de Paiva | Diretor | ***.004.109-** | 21/01/2025 |
| Sergio Souza Fernandes Junior | Diretor | ***.007.867-** | 16/12/2021 |
| Tatiana Machado de Campos | Diretor | ***.004.041-** | 11/01/2024 |
| Valdemir Bertolo | Diretor | ***.002.484-** | 16/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Financeira Veloz Holding Financeira S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Financeira Veloz Holding Financeira S.A. (CNPJ 37.578.893/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Financeira Veloz Holding Financeira S.A.?
O CNPJ da matriz é 37.578.893/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Financeira Veloz Holding Financeira S.A.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Financeira Veloz Holding Financeira S.A.?
O capital social declarado da Financeira Veloz Holding Financeira S.A. é de R$ 267.020.743,35, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Financeira Veloz Holding Financeira S.A.?
A matriz da Financeira Veloz Holding Financeira S.A. está localizada em Blumenau/SC, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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