MONTE SIAO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 4.285.000,00 · fundada em 2020.
Monte Siao Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Monte Siao/MG, sob o CNPJ 37.579.573/0001-21. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monte Siao Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE SIAO PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.579.573/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.285.000,00
- Abertura
- 01/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ernesto Gotardelo, 421, Centro, Monte Siao/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONTE SIAO PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bernardi Participacoes Ltda | Sócio | 57.654.776/0001-42 | 08/01/2025 |
| Jose Oscar Bernardi | Administrador | ***.005.465-** | 01/07/2020 |
| Marcia Aparecida Nava Bernardi | Administrador | ***.002.459-** | 01/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Siao Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Siao Participacoes Ltda (CNPJ 37.579.573/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Siao Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.579.573/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monte Siao Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Siao Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Monte Siao Participacoes Ltda é de R$ 4.285.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Siao Participacoes Ltda?
A matriz da Monte Siao Participacoes Ltda está localizada em Monte Siao/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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