AtivaCNPJ 37.588.009/0001-75MATRIZ · Santo Antonio de Posse/SP

KATIA NERY DOS SANTOS

Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2020.

Capital social acima de 75% das 196.470 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Katia Nery dos Santos, CNPJ 37.588.009/0001-75, está ativa e atua em Santo Antonio de Posse/SP no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 80.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

5 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para KATIA NERY DOS SANTOS.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: KATIA NERY DOS SANTOS
Nome fantasia: Mega Corpo Distribuidora
CNPJ (matriz): 37.588.009/0001-75
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 01/07/2020
Atividade principal (CNAE): 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: da Saudade Papa Joao Paulo Ii, 394A, Vila Bianchi, Santo Antonio de Posse/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, KATIA NERY DOS SANTOS também exerce Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos e outras 1 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Katia Nery dos Santos está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Katia Nery dos Santos (CNPJ 37.588.009/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Katia Nery dos Santos?

O CNPJ da matriz é 37.588.009/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Katia Nery dos Santos?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Katia Nery dos Santos?

O capital social declarado da Katia Nery dos Santos é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Katia Nery dos Santos?

A matriz da Katia Nery dos Santos está localizada em Santo Antonio de Posse/SP, no bairro Vila Bianchi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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