COMERCIAL DINIZ E CANTANHEDE LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2020.
Comercial Diniz e Cantanhede Ltda está inapta e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Bequimao/MA, sob o CNPJ 37.590.242/0001-92. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Comercial Diniz e Cantanhede Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Comercial Diniz e Cantanhede Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMERCIAL DINIZ E CANTANHEDE LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 37.590.242/0001-92
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 02/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Principal, 12, Povoado Coelho, Bequimao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMERCIAL DINIZ E CANTANHEDE LTDA também exerce Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping e outras 3 atividades.
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Clecio Diniz Cantanhede | Sócio | ***.006.640-** | 02/07/2020 |
| Jaime Diniz Cantanhede | Sócio-Administrador | ***.000.030-** | 02/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Comercial Diniz e Cantanhede Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Comercial Diniz e Cantanhede Ltda (CNPJ 37.590.242/0001-92) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 02/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Comercial Diniz e Cantanhede Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.590.242/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Comercial Diniz e Cantanhede Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Comercial Diniz e Cantanhede Ltda?
O capital social declarado da Comercial Diniz e Cantanhede Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Comercial Diniz e Cantanhede Ltda?
A matriz da Comercial Diniz e Cantanhede Ltda está localizada em Bequimao/MA, no bairro Povoado Coelho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão