BLACK SWAN HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Black Swan Holding Ltda, CNPJ 37.599.523/0001-06, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Ferraz de Vasconcelos/SP, ativa. Início de atividade em 02/07/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Black Swan Holding Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Black Swan Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BLACK SWAN HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Black Swan
- CNPJ (matriz)
- 37.599.523/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 02/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Saudades, 121, Jardim Leila, Ferraz de Vasconcelos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BLACK SWAN HOLDING LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Henrique Pessoa | Sócio-Administrador | ***.008.586-** | 02/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Black Swan Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Black Swan Holding Ltda (CNPJ 37.599.523/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Black Swan Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.599.523/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Black Swan Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Black Swan Holding Ltda?
O capital social declarado da Black Swan Holding Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Black Swan Holding Ltda?
A matriz da Black Swan Holding Ltda está localizada em Ferraz de Vasconcelos/SP, no bairro Jardim Leila. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão