LUIS ANTONIO VOLPI E OUTRA
Criação de Bovinos Para Leite · CNAE 0151202 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2020.
Luis Antonio Volpi e Outra, CNPJ 37.600.209/0001-04, no ramo de criação de bovinos para leite, em Jose Bonifacio/SP, ativa. Início de atividade em 02/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luis Antonio Volpi e Outra (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUIS ANTONIO VOLPI E OUTRA
- CNPJ (matriz)
- 37.600.209/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 02/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 0151202 · Criação de bovinos para leite
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora Aparecida, S/N, Pauliceia, Jose Bonifacio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUIS ANTONIO VOLPI E OUTRA também exerce Horticultura, exceto morango, Criação de bovinos para corte.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kety Diani Facca Volpi | Produtor Rural | ***.009.238-** | 02/07/2020 |
| Luis Antonio Volpi | Produtor Rural | ***.007.854-** | 02/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Luis Antonio Volpi e Outra está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luis Antonio Volpi e Outra (CNPJ 37.600.209/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luis Antonio Volpi e Outra?
O CNPJ da matriz é 37.600.209/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 0151202) é Criação de bovinos para leite.
Quem são os sócios da Luis Antonio Volpi e Outra?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luis Antonio Volpi e Outra?
O capital social declarado da Luis Antonio Volpi e Outra é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luis Antonio Volpi e Outra?
A matriz da Luis Antonio Volpi e Outra está localizada em Jose Bonifacio/SP, no bairro Pauliceia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.