37.617.520 LEONARDO DA SILVA DINIZ
Outras Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres Não Especificadas Anteriormente · CNAE 5229099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
A 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz (CNPJ 37.617.520/0001-58) é uma empresa ativa em Queimados/RJ. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 37.617.520 LEONARDO DA SILVA DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 37.617.520 LEONARDO DA SILVA DINIZ
- CNPJ (matriz)
- 37.617.520/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 04/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Campo Alegre, 2177, Vila Taruma, Queimados/RJ
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz (CNPJ 37.617.520/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz?
O CNPJ da matriz é 37.617.520/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 5229099) é Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz?
O capital social declarado da 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz?
A matriz da 37.617.520 Leonardo da Silva Diniz está localizada em Queimados/RJ, no bairro Vila Taruma. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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