MAGIA SEMI JOIAS LTDA
Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Magia Semi Joias Ltda, CNPJ 37.626.475/0001-06: situação ativa, em Varzea Grande/MT, no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Magia Semi Joias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGIA SEMI JOIAS LTDA
- Nome fantasia
- Magia Semi Joias
- CNPJ (matriz)
- 37.626.475/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 06/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Filinto Muller (Lot Centro), 1900, Centro-Norte, Varzea Grande/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pamela Leandra de Souza Morais | Sócio-Administrador | ***.002.708-** | 15/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Magia Semi Joias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magia Semi Joias Ltda (CNPJ 37.626.475/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magia Semi Joias Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.626.475/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Quem são os sócios da Magia Semi Joias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magia Semi Joias Ltda?
O capital social declarado da Magia Semi Joias Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magia Semi Joias Ltda?
A matriz da Magia Semi Joias Ltda está localizada em Varzea Grande/MT, no bairro Centro-Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Magia Semi Joias Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Magia Semi Joias Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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