LEANDRO MELNICK - SCP
Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 1 sócio · capital social R$ 15.092.328,86 · fundada em 2015.
Leandro Melnick - Scp, CNPJ 37.637.199/0001-73, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, em Porto Alegre/RS, ativa. Início de atividade em 05/02/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leandro Melnick - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEANDRO MELNICK - SCP
- CNPJ (matriz)
- 37.637.199/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.092.328,86
- Abertura
- 05/02/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Trein Filho, 551, Auxiliadora, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Melnick | Sócio Ostensivo | ***.005.964-** | 05/02/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Leandro Melnick - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leandro Melnick - Scp (CNPJ 37.637.199/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leandro Melnick - Scp?
O CNPJ da matriz é 37.637.199/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Quem são os sócios da Leandro Melnick - Scp?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leandro Melnick - Scp?
O capital social declarado da Leandro Melnick - Scp é de R$ 15.092.328,86, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leandro Melnick - Scp?
A matriz da Leandro Melnick - Scp está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Auxiliadora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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