AtivaCNPJ 37.637.199/0001-73MATRIZ · Porto Alegre/RS

LEANDRO MELNICK - SCP

Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 1 sócio · capital social R$ 15.092.328,86 · fundada em 2015.

Capital social acima de 95% das 3.528 empresas do CNAE 6630400 no Brasil · acima de 95% em RS. Fonte: Receita Federal.

Leandro Melnick - Scp, CNPJ 37.637.199/0001-73, no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, em Porto Alegre/RS, ativa. Início de atividade em 05/02/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

11 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leandro Melnick - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LEANDRO MELNICK - SCP
CNPJ (matriz): 37.637.199/0001-73
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade em Conta de Participação
Porte: Demais
Capital social: R$ 15.092.328,86
Abertura: 05/02/2015
Atividade principal (CNAE): 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Carlos Trein Filho, 551, Auxiliadora, Porto Alegre/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Leandro Melnick	Sócio Ostensivo	*.005.964-	05/02/2015

Perguntas frequentes

A empresa Leandro Melnick - Scp está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leandro Melnick - Scp (CNPJ 37.637.199/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2015.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Leandro Melnick - Scp?

O CNPJ da matriz é 37.637.199/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.

Quem são os sócios da Leandro Melnick - Scp?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Leandro Melnick - Scp?

O capital social declarado da Leandro Melnick - Scp é de R$ 15.092.328,86, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Leandro Melnick - Scp?

A matriz da Leandro Melnick - Scp está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Auxiliadora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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