WESLLEY N S MONTEIRO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2020.
Weslley N S Monteiro Ltda, CNPJ 37.641.295/0001-95, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Curuca/PA, ativa. Início de atividade em 07/07/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Weslley N S Monteiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WESLLEY N S MONTEIRO LTDA
- Nome fantasia
- Pagbol Servicos Financeiros
- CNPJ (matriz)
- 37.641.295/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 07/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Paes de Carvalho, 153-C, Piaui, Curuca/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, WESLLEY N S MONTEIRO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Weslley Nazareno Silva Monteiro | Sócio-Administrador | ***.008.193-** | 07/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Weslley N S Monteiro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Weslley N S Monteiro Ltda (CNPJ 37.641.295/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Weslley N S Monteiro Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.641.295/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Weslley N S Monteiro Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Weslley N S Monteiro Ltda?
O capital social declarado da Weslley N S Monteiro Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Weslley N S Monteiro Ltda?
A matriz da Weslley N S Monteiro Ltda está localizada em Curuca/PA, no bairro Piaui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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