CREDIARIO J SILVA DINIZ LTDA
Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · 1 sócio · capital social R$ 517.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.643.498/0001-10, a Crediario J Silva Diniz Ltda encontra-se ativa em Umirim/CE. Atua no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Em atividade desde 07/07/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Crediario J Silva Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CREDIARIO J SILVA DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Crediario Joanes
- CNPJ (matriz)
- 37.643.498/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 517.000,00
- Abertura
- 07/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Adelino, 242, Bairro do Posto, Umirim/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CREDIARIO J SILVA DINIZ LTDA também exerce Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joanes da Silva Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.009-** | 04/05/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Crediario J Silva Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Crediario J Silva Diniz Ltda (CNPJ 37.643.498/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Crediario J Silva Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.643.498/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Crediario J Silva Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Crediario J Silva Diniz Ltda?
O capital social declarado da Crediario J Silva Diniz Ltda é de R$ 517.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Crediario J Silva Diniz Ltda?
A matriz da Crediario J Silva Diniz Ltda está localizada em Umirim/CE, no bairro Bairro do Posto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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