Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Business Consultoria de Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 37.649.999/0001-04: situação ativa, em Sao Jose dos Campos/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Business Consultoria de Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BUSINESS CONSULTORIA DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Michelle Sueli Machado | Sócio-Administrador | ***.000.774-** | 07/07/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Business Consultoria de Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 37.649.999/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2020.
O CNPJ da matriz é 37.649.999/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Business Consultoria de Servicos Financeiros Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Business Consultoria de Servicos Financeiros Ltda está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Condominio Royal Park. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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