DENISE VALENTIM DOS SANTOS 03498707485
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 37.673.813/0001-52, a Denise Valentim dos Santos 03498707485 encontra-se ativa em Alexandria/RN. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 09/07/2020. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENISE VALENTIM DOS SANTOS 03498707485.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENISE VALENTIM DOS SANTOS 03498707485
- CNPJ (matriz)
- 37.673.813/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 09/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Artur Fortunato de Lima, 102, Cascalho, Alexandria/RN
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Denise Valentim dos Santos 03498707485 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denise Valentim dos Santos 03498707485 (CNPJ 37.673.813/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denise Valentim dos Santos 03498707485?
O CNPJ da matriz é 37.673.813/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Denise Valentim dos Santos 03498707485?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denise Valentim dos Santos 03498707485?
O capital social declarado da Denise Valentim dos Santos 03498707485 é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denise Valentim dos Santos 03498707485?
A matriz da Denise Valentim dos Santos 03498707485 está localizada em Alexandria/RN, no bairro Cascalho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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