MOC PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2020.
Moc Participacoes Ltda, CNPJ 37.678.063/0001-01, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Primavera do Leste/MT, ativa. Início de atividade em 10/07/2020. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moc Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOC PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.678.063/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 10/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Palmeiras, 74, Condominio Cidade Jardim, Primavera do Leste/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOC PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Ometto Cosentino | Sócio-Administrador | ***.007.300-** | 10/07/2020 |
| Marina Selmi Cosentino | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.003.937-** | 10/07/2020 |
| Maura Selmi Cosentino | Sócio-Administrador | ***.000.371-** | 10/07/2020 |
| Rafael Selmi Cosentino | Sócio | ***.001.395-** | 10/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Moc Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moc Participacoes Ltda (CNPJ 37.678.063/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moc Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.678.063/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Moc Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moc Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Moc Participacoes Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moc Participacoes Ltda?
A matriz da Moc Participacoes Ltda está localizada em Primavera do Leste/MT, no bairro Condominio Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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