Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 87.073.806,00 · fundada em 2020.
Avenue Holding Financeira Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 37.721.747/0001-49. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Avenue Holding Financeira Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Avenue Delaware Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 41.837.926/0001-13 | 28/04/2022 |
| Avenue Holding Ltda. | Sócio | 29.480.786/0001-73 | 28/04/2022 |
| Henry Sergio Machert da Conceicao | Administrador | ***.004.944-** | 14/07/2020 |
| Hsu Shao Chun | Administrador | ***.001.089-** | 14/07/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Avenue Holding Financeira Ltda. (CNPJ 37.721.747/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/07/2020.
O CNPJ da matriz é 37.721.747/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Avenue Holding Financeira Ltda. é de R$ 87.073.806,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Avenue Holding Financeira Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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