LUNA INVESTIMENTOS, SERVICOS E CONSULTORIA SA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2020.
Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 37.738.996/0001-47. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUNA INVESTIMENTOS, SERVICOS E CONSULTORIA SA
- CNPJ (matriz)
- 37.738.996/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 15/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pde Estevao Pernet, 718, Vila Gomes Cardim, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUNA INVESTIMENTOS, SERVICOS E CONSULTORIA SA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jureme Harley de Aguiar Pires | Diretor | ***.003.370-** | 16/11/2023 |
| Luciana de Souza Naufel de Melo | Diretor | ***.009.410-** | 10/10/2023 |
| Nanci Fonseca de Aguiar Pires | Presidente | ***.002.200-** | 15/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa (CNPJ 37.738.996/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa?
O CNPJ da matriz é 37.738.996/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa?
O capital social declarado da Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa?
A matriz da Luna Investimentos, Servicos e Consultoria Sa está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Gomes Cardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão