DVI PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 6.135.080,00 · fundada em 2020.
Dvi Participacoes Ltda, CNPJ 37.740.113/0001-33, está ativa e atua em Arapora/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 6.135.080,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dvi Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DVI PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 37.740.113/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.135.080,00
- Abertura
- 15/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Quatro, 100 CO, Liberdade, Arapora/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DVI PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de milho, Cultivo de soja, Criação de bovinos para corte, Criação de bovinos para leite, Comércio atacadista de animais vivos, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Darci Vanin | Sócio-Administrador | ***.001.809-** | 15/07/2020 |
| Dirce Aparecida Martins Vanin | Sócio | ***.003.218-** | 15/07/2020 |
| Ingrid Martins Vanin | Sócio | ***.008.383-** | 15/07/2020 |
| Italo Francisco Martins Vanin | Sócio | ***.008.383-** | 15/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Dvi Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dvi Participacoes Ltda (CNPJ 37.740.113/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dvi Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.740.113/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dvi Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dvi Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dvi Participacoes Ltda é de R$ 6.135.080,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dvi Participacoes Ltda?
A matriz da Dvi Participacoes Ltda está localizada em Arapora/MG, no bairro Liberdade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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