AtivaCNPJ 37.743.701/0001-20MATRIZ · Unai/MG

CAMARGOS CHEVALIER TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2020.

A Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 37.743.701/0001-20) é uma empresa ativa em Unai/MG. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: CAMARGOS CHEVALIER TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ (matriz): 37.743.701/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 16/07/2020
Atividade principal (CNAE): 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Agropecuaria Camargo, SN, Area Rural de Unai, Unai/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, CAMARGOS CHEVALIER TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Wanderson Farias de Camargos	Sócio-Administrador	*.008.648-	16/07/2020

Perguntas frequentes

A empresa Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 37.743.701/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2020.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 37.743.701/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

Quem são os sócios da Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda?

A matriz da Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Unai/MG, no bairro Area Rural de Unai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Explore

Dossiê completo da Camargos Chevalier Trading Importacao e Exportacao Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão