Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Dtl & Cia Ltda, CNPJ 37.760.234/0001-47, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Porto Feliz/SP, ativa. Início de atividade em 17/07/2020. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
5 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dtl & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DTL & CIA LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Torres Leite | Sócio-Administrador | ***.007.250-** | 17/07/2020 |
| Luciana Cavallante Torres Leite | Sócio-Administrador | ***.007.685-** | 18/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dtl & Cia Ltda (CNPJ 37.760.234/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/07/2020.
O CNPJ da matriz é 37.760.234/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dtl & Cia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dtl & Cia Ltda está localizada em Porto Feliz/SP, no bairro Vila America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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